Temario

Versión para imprimir



 

  Es la presentación de los temas que se tratarán en la sesión del Colegio de Auditores establecidos en el Orden del Día.
El Temario de las sesiones ordinarias del Colegio de Auditores Generales se publica en esta página del sitio con 48 horas de anticipación.


 

 

 

Miércoles 20/12/2017

 

Punto 1º.- ACTAS
Acta Nº 22/17 correspondiente a la Sesión Ordinaria del 06/12/17.


Punto 2º.- CONTROL EXTERNO DE CUMPLIMIENTO Y DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL
2.1 Act. Nº 778/15-AGN: Informe de Auditoría de Control de Gestión Ambiental elaborado por la Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales realizado en el ámbito del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y la Secretaría de Vivienda y Hábitat del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, referido al Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: Garantizar la Sostenibilidad del Ambiente y su meta “Haber reducido a la mitad la proporción de hogares residentes en viviendas irrecuperables y en condiciones de tenencia irregular” – Período auditado: 2010-2015.
[Presentado por la Comisión de Supervisión de Planificación y Proyectos Especiales/Nota Nº 112/17 - Presidente: Dr. Lamberto]
Para su consideración, habiéndose tenido en cuenta las manifestaciones del organismo auditado.
(En Sesión del 06/12/17 -Punto 2.1-, se decidió continuar su tratamiento en la presente Sesión)
 
2.2 Act. N° 291/16-AGN: Informe de Auditoría elaborado por la Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales, realizado en el ámbito de ENERGÍA ARGENTINA S.A., referido a la gestión de ENARSA vinculada a energías renovables.  Período auditado: 2010-2015.
[Presentado por la Comisión de Supervisión de Planificación y Proyectos Especiales/Nota Nº 132/17 - Presidente: Dr. Lamberto]
Para su consideración, habiéndose tenido en cuenta las manifestaciones del organismo auditado.
(En Sesión del 06/12/17 -Punto 2.2-, se decidió continuar su tratamiento en la presente Sesión)
 
2.3 Act. Nº 479/15-AGN: Informe de Auditoría elaborado por la Gerencia de Control de Gestión del Sector No Financiero realizado en el ámbito de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO – GESTIÓN,.
[Presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero/Nota Nº 277/17– Presidente: Lic. Rodríguez]
Para su consideración, habiéndose tenido en cuenta las manifestaciones del organismo auditado.
 
2.4 Act. Nº 158/15-AGN: Informe de Auditoría elaborado por la Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales – Departamento de Control de Gestión Ambiental realizado en el ámbito del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.
[Presentado por la Comisión de Supervisión de Planificación y Proyectos Especialeso/Nota Nº 145/17– Presidente: Dr. Lamberto]
Para su consideración, habiéndose tenido en cuenta las manifestaciones del organismo auditado.
 
2.5 Act. Nº 673/14-AGN: Informe de Auditoría elaborado por la Gerencia de Control de Entes Regiuladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos en el ámbito del MINISTERIO DE INTERIOR Y TRANSPORTE, la SECRETARÍA DE TRANSPORTE, la ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DEL ESTADO S.E.  BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICAS S.A.  y la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, con respecto a:  Liquidación final del Contrato – Contrataciones –Verificación del Control en materia de Mantenimiento.
[Presentado por la Comisión de Supervisión de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos/Memorando N° 85/17– Presidente: Dr. Mihura Estrada]
Para su consideración, habiéndose tenido en cuenta las manifestaciones de los organismos auditados.
 
2.6 Act. Nº 36/15-AGN: Informe de Auditoría elaborado por la Gerencia de Control de Entes Regiuladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos en el ámbito de la COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES (CNC) y la EMPRESA ARGENTINA DE SOLICIONES SATELITALES S.A. (ARSAT), con respecto a: Verificación del estado de Implementación y Situación del “Plan Nacional de Instalación de Antenas y Receptores Satelitales en Escuelas Rurales y de Fronteras”. Televisión Digital Directa al Hogar (TDH) – Gestión”.
[Presentado por la Comisión de Supervisión de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos/Memorando N° 84/17– Presidente: Dr. Mihura Estrada]
Para su consideración, habiéndose tenido en cuenta las manifestaciones del organismo auditado.

2.7 Act. Nº 561/14-AGN: Informe de Auditoría elaborado por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos en el ámbito de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), con respecto a: Gestión - Contrataciones.
[Presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector Financiero y Recursos/Nota Nº    /17 - Presidente: Lic. De la Rosa]
Para su consideración, habiéndose tenido en cuenta las manifestaciones del organismo auditado.
 
2.8 Act. Nº 705/14-AGN: Informe de Auditoría elaborado por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos, realizado en el ámbito de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS – DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA referido a “Actividades de planificación y control de gestión de cobro de créditos impositivos implementados por la AFIP”.
[Presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector Financiero y Recursos/Nota Nº /17 - Presidente: Lic. De la Rosa]
-Tratamiento anterior del tema: Sesión Ordinaria del 06/12/17 (Acta Nº 22 – Punto 2.3)-
Para su consideración, habiéndose tenido en cuenta las manifestaciones del organismo auditado.

 
Punto 3º.- CONTROL EXTERNO FINANCIERO GUBERNAMENTAL
3.1 Act. Nº 796/15-AGN: Informes del Auditor y sobre Controles Interno y Contable, elaborados por la Gerencia de Control Financiero del Sector No Financiero, respecto de los Estados Contables de la DIRECCIÓN GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES, por el ejercicio finalizado el 31/12/13.
[Presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero/Nota Nº249/17 - Presidente: Lic. Rodríguez]
Para su consideración.
 
3.2 Act. Nº 628/15-AGN: Informe sobre Controles Interno y Contable, elaborado por la Gerencia de Control Financiero del Sector No Financiero, respecto de los Estados Contables de CASA DE MONEDA S.E., por el ejercicio finalizado el 31/12/14.
[Presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero/Nota Nº 253/17 - Presidente: Lic. Rodríguez]
Para su consideración.
 
3.3 Act. Nº 594/16-AGN: Informes del Auditor y sobre Controles Interno y Contable, elaborados por la Gerencia de Control Financiero del Sector No Financiero, respecto de los Estados Contables de DIOXITEK S.A., por el ejercicio finalizado el 31/12/15.
[Presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero/Nota Nº 255/17 - Presidente: Lic. Rodríguez]
Para su consideración.
 
3.4 Act. Nº 565/17-AGN: Informes Especial de Procedimientos de Corte con motivo del Cambio de Autoridades al 03 de octubre de 2017 en el Circulo de Legisladores de la Nación Argentina  -CLNA- y en la Obra Social de Legisladores de la República Argentina  -OSLeRA-. Producido por la Gerencia de Control Financiero del Sector No Financiero.
[Presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero/Nota Nº 250/17 - Presidente: Lic. Rodríguez]
Para su consideración.

3.5 Act. Nº 86/17-AGN: Memorando sobre el Control Interno Contable elaborado por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos, referido a los Estados Contables de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) al 31/12/16.
[Presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector Financiero y Recursos/Nota Nº    /17 - Presidente: Lic. De la Rosa]
Para su consideración.


Punto 4º.- COMISIÓN ADMINISTRADORA


Punto 5º.- ASUNTOS DE AUDITORES GENERALES


Punto 6º.- ASUNTOS VARIOS AGN
6.1 Memorando N° 334/17-GCGSnF:  Informe sobre la participación de la Auditora de Campo Marcela Margot CARRILLAT, en el Taller para el Segundo Proceso de Selección para el “Programa de Jóvenes Líderes de Entidades Fiscalizadoras Superiores” llevado a cabo en la ciudad de Oslo –Reino de Noruega- entre el 20 y 24 de noviembre del corriente año.
[Presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero/Nota Nº 286/17 - Presidente: Lic. Rodríguez]
Para su conocimiento.

6.2 - Memorando Nº 334/17 de la Gerencia de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos, referido al Estado de Situación de los proyectos de Auditoría en trámite en esa Gerencia al 31-10-17.
[Presentados por la Comisión de Supervisión de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos/Memorando N° 80/17 - Presidente: Dr. Mihura Estrada]
- Memorando N° 317/17 de la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos, referido al Estado de Situación de los proyectos de Auditoría en trámite en esa Gerencia al 14/12/17.
[Presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector Financiero y Recursos/Nota Nº    /17 - Presidente: Lic. De la Rosa]
Para su conocimiento.
 
6.3 Act. Nº 588/17-AGN: Ref. Modificación del objeto de Auditoría del Proyecto 3 5 2601 “ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – ANSES -Gestión – Programa de Reparación Histórica – Casos con Sentencias incluidos en la misma”, en virtud de lo previsto en el artículo 10 de la Res. 77/02-AGN.
[Presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector Financiero y Recursos/Nota Nº    /17 - Presidente: Lic. De la Rosa]
Para su consideración.


Punto 7º.- CONVENIOS
7.1 Act. Nº 374/17-AGN: Convenio suscripto el 05/12/17 entre EMPRENDIMIENTOS ENERGÉTICOS BILATERALES SOCIEDAD ANÓNIMA (EBISA) y la A.G.N., para la auditoría de los Estados Contables por el ejercicio finalizado el 31/12/16.
[Presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero/Nota Nº 271/17 - Presidente: Lic. Rodríguez]
Para su conocimiento.
 
7.2 Act. Nº 410/17-AGN: Convenio suscripto el 05/12/17 entre NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA S.A. y la A.G.N., para la auditoría de los Estados Contables por el ejercicio finalizado el 31/12/17.
[Presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero/Nota Nº 273/17 - Presidente: Lic. Rodríguez]
Para su conocimiento.
 
7.3 Act. Nº 444/17-AGN: Convenio suscripto el 05/12/17 entre SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA y la A.G.N., para la auditoría de los Estados Contables por el ejercicio finalizado el 31/12/17.
[Presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero/Nota Nº 263/17 - Presidente: Lic. Rodríguez]
Para su conocimiento.

7.4 Act. Nº 445/17-AGN: Convenio suscripto el 05/12/17 entre AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. (AySA)  y la A.G.N., para la auditoría de los Estados Financieros del Tercer Programa de Agua Potable y Saneamiento del Area Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires  y del Conorbano Bonaerense (C.P. N° BID 3733-OC-AR) correspondientes al Ejercicio finalizado el 31/12/17.
[Presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero/Nota Nº 269/17 - Presidente: Lic. Rodríguez]
Para su conocimiento.

7.5 Act. Nº 446/17-AGN: Convenio suscripto el 05/12/17 entre AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. (AySA)  y la A.G.N., para la auditoría de los Estados Financieros del Segundo  Programa de Agua Potable y Saneamiento del Area Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires  y del Conorbano Bonaerense (C.P. N° BID 2613-OC-AR) correspondientes al Ejercicio finalizado el 31/12/17.
[Presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero/Nota Nº 270/17 - Presidente: Lic. Rodríguez]
Para su conocimiento.

7.6 Act. Nº 465/12-AGN: Adenda suscripta el 08/11/17 entre la UNIDAD PARA EL CAMBIO RURAL (UCAR) dependiente del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y la A.G.N., para la auditoría financiera del “Programa de Desarrollo Rural Incluyente” C.P. FIDA N° I 848 SR FF y FIDA N° E 4 AR - Ejercicio 2017.
[Presentado por la Comisión de Supervisión de Control de la Deuda Pública/Nota Nº 337/17 - Presidente: Dr. Fernández]
Para su conocimiento.

7.7 Act. Nº 697/17-AGN: Convenio suscripto el  / /17 entre el BANCO DE INVERSIÓN Y COMERCION EXTERIOR (BICE) y la A.G.N., para la auditoría de los Estados Contables Ejercicio 2017 del Fideicomiso para Incrementar la Competitividad del NOA (PROICSA) - Componente I a III.
[Presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector Financiero y Recursos/Nota Nº    /17 - Presidente: Lic. De la Rosa]
Para su conocimiento.

7.8 Act. Nº 696/17-AGN: Convenio suscripto el  / /17 entre el BANCO DE INVERSIÓN Y COMERCION EXTERIOR (BICE) y la A.G.N., para la auditoría de los Estados Contables Ejercicio 2017 del Fideicomiso para Incrementar la Competitividad del NOA (PROICSA) - Componente IV.
[Presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector Financiero y Recursos/Nota Nº    /17 - Presidente: Lic. De la Rosa]
Para su conocimiento.


Punto 8º.- COMUNICACIONES OFICIALES


Punto 9º.- COMUNICACIONES VARIAS


Punto 10º.- EVENTOS INTERNACIONALES