Temario

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  Es la presentación de los temas que se tratarán en la sesión del Colegio de Auditores establecidos en el Orden del Día.
El Temario de las sesiones ordinarias del Colegio de Auditores Generales se publica en esta página del sitio con 48 horas de anticipación.


 

 

 

Miércoles 19/12/2018

 

Punto 1º.- ACTAS
Acta Nº 20/18 correspondiente a la Sesión Ordinaria del 12/12/2018.


Punto 2º.- CONTROL EXTERNO DE CUMPLIMIENTO Y DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL
2.1 Act. Nº 705/14-AGN: Informe de Auditoría elaborado por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos, en el ámbito de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS – DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA, referido a “Actividades de planificación y control de la gestión de cobro de créditos impositivos implementados por la AFIP”.
[Presentado por la Comisión de Supervisión del Sector Financiero y Recursos/Nota Nº 174/18 – Presidente: Lic. De la Rosa]
Para su consideración, no habiéndose recibido comentarios por parte del organismo auditado.
(En Sesión del 12/12/18 -Punto 2.5-, se decidió continuar su tratamiento en la presente Sesión)

2.2 Act. N° 788/16-AGN: Informe de Auditoría elaborado por la Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales, en el ámbito INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA - INTA – referido al Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable - ProFeder (Pequeños y Medianos Emprendedores Agropecuarios) - Gestión Ambiental.
[Presentado por la Comisión de Supervisión de Planificación y Proyectos Especiales/Nota Nº 152/18 - Presidente: Dr. Lamberto]
Para su consideración, habiéndose tenido en cuenta las manifestaciones del organismo auditado.
(En Sesión del 12/12/18 -Punto 12º-, se decidió continuar su tratamiento en la presente Sesión)

2.3 Act. N° 118/17-AGN: Informe de Auditoría elaborado por la Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales, en el ámbito del ex - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (Actual Ministerio de Salud y Desarrollo Social), referido al Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.
[Presentado por la Comisión de Supervisión de Planificación y Proyectos Especiales/Nota Nº 153/18 - Presidente: Dr. Lamberto]
Para su consideración, habiéndose tenido en cuenta las manifestaciones del organismo auditado.
(En Sesión del 12/12/18 -Punto 13º-, se decidió continuar su tratamiento en la presente Sesión)

2.4 Act. N° 310/16-AGN: Informe de Auditoría elaborado por la Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales, referido a Examen de la Gestión Ambiental de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA FAMILIAR (Actual Subsecretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial).
[Presentado por la Comisión de Supervisión de Planificación y Proyectos Especiales/Nota Nº 155/18 - Presidente: Dr. Lamberto]
Para su consideración, habiéndose tenido en cuenta las manifestaciones del organismo auditado.
(En Sesión del 12/12/18 -Punto 15º-, se decidió continuar su tratamiento en la presente Sesión)

2.5 Act. N° 422/15-AGN: Informe de Auditoría elaborado por la Gerencia de Control de Transferencias de Fondos Nacionales, referido a JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS – SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN - Programa 46 – Fútbol para Todos.  Período auditado: 01/01/13 al 31/07/16.
[Presentado por la Comisión de Supervisión de Control de Transferencias de Fondos Nacionales/Nota Nº   /18 - Presidente: Dr. Nieva]
Para su consideración, habiéndose tenido en cuenta las manifestaciones del organismo auditado.

2.6 Act. Nº 353/16-AGN: Informe de Auditoría elaborado por la Gerencia de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos, en el ámbito del MINISTERIO DE TRANSPORTE y la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, que tuvo por objeto: “Transporte automotor de pasajeros larga distancia de jurisdicción nacional - Verificación del estado de situación, acciones y controles implementados respecto de la conformación empresarial del sector, de la regulación, de la prestación del servicio y la accesibilidad de pasajeros con movilidad reducida”.
[Presentado por la Comisión de Supervisión de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos/Memorando Nº 63/18 - Presidente: Dr. Mihura Estrada]
Para su consideración, habiéndose tenido en cuenta las manifestaciones de los organismos auditados.
 
2.7 Act. Nº 155/16-AGN: Informe de Auditoría elaborado por la Gerencia de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos, en el ámbito del de la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR, que tuvo por objeto: “Evaluar los procesos aplicados por la ARN en la implementación de los sistemas de intervención de emergencias radiológicas y nucleares (SIEN y SIER), y la solicitud de “reserva”, en razón de tratarse de un informe especial que contiene información sensible.
[Presentado por la Comisión de Supervisión de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos/Memorando Nº 64/18 - Presidente: Dr. Mihura Estrada]
Para su consideración, habiéndose tenido en cuenta las manifestaciones del organismo auditado.


Punto 3º.- CONTROL EXTERNO FINANCIERO GUBERNAMENTAL
3.1 Act. Nº 617/17-AGN: Informes de Auditoría elaborados por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos, respecto del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA de acuerdo al siguiente detalle:
· Estados Contables al 31/12/17.
· Memorando sobre el Sistema de Control Interno Contable por el Ejercicio 2017.
· Especial sobre la existencia y funcionamiento de los procedimientos de control interno que aplica la Entidad, para cumplir con las normas de la Unidad de Información Financiera en materia de Prevención del Lavado de Activos de Origen Delictivo y la solicitud de “reserva”, en razón de las disposiciones legales y reglamentarias existentes referidas a la difusión de información sobre Lavado de Activos de Origen Delictivo.
[Presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector Financiero y Recursos/Nota Nº 169/18 – Presidente: Lic. De la Rosa]
Para su consideración.
(En Sesión del 12/12/18 -Punto 3.14-, se decidió continuar su tratamiento en la presente Sesión)

3.2 Act. Nº 354/18-AGN: Informes de Revisión elaborados por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos, respecto de los Estados Financieros Consolidados Condensados y Separados Condensados de Períodos Intermedios del Banco de la nación argentina al 30/06/18.
[Presentado por la Comisión de Supervisión del Sector Financiero y Recursos/Nota Nº 180/18 - Presidente: Lic. De la Rosa]
Para su conocimiento.

3.3 Act. Nº 173/18-AGN: Memorando sobre el Sistema de Control Interno elaborado por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos, referido a los Estados Contables de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - AFIP al 31/12/17.
[Presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector Financiero y Recursos/Nota Nº 181/18 – Presidente: Lic. De la Rosa]
Para su consideración.

3.4 Act. Nº 595/17-AGN: Informe de Revisión Limitada elaborado por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos, respecto de los Estados Contables del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA – FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL al 30/06/13.
[Presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector Financiero y Recursos/Nota Nº 182/18 – Presidente: Lic. De la Rosa]
Para su conocimiento.

3.5 Act. Nº 596/17-AGN: Informe de Auditoría y Memorando sobre el Sistema de Control Interno elaborados por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos, referidos a los Estados Contables del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA – FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL al 31/12/13.
[Presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector Financiero y Recursos/Nota Nº 183/18 – Presidente: Lic. De la Rosa]
Para su consideración.


Punto 4º.- COMISIÓN ADMINISTRADORA


Punto 5º.- ASUNTOS DE AUDITORES GENERALES


Punto 6º.- ASUNTOS VARIOS AGN
6.1 Memorando Nº 412/18 de la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos, referido al Estado de Situación de los proyectos de Auditoría en trámite en esa dependencia, al 14/12/18.
[Presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector Financiero y Recursos/Nota Nº 187/18 – Presidente: Lic. De la Rosa]
Para su conocimiento.


Punto 7º.- CONVENIOS
7.1 Act. Nº 304/16-AGN: Ref. Proyecto de Disposición por el que se rectifica la Disposición Nº 254/17-AGN relacionada con la Adenda suscripta entre el MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y la A.G.N., para la realización de la Auditoría Financiera del “Programa de Desarrollo Pesquero y Acuícola Sustentable” (C.P. Nº 3255/OC AR BID) – Ejercicio 2017.
[Presentado por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública/Nota Nº 353/18 - Presidente: Dr. Fernández]
Para su consideración.


Punto 8º.- COMUNICACIONES OFICIALES


Punto 9º.- COMUNICACIONES VARIAS


Punto 10º.- EVENTOS INTERNACIONALES